韵真用了一个星期的时间对汪峰电脑里的三个破解文件进行了研究,从中得出了一个惊人的结论。印证了她早先关于洗钱的猜想,汪峰电脑中的那十几家公司与第二个文件夹中的账号和款项一一对应,洗钱的规模达到了二百多亿元,其中的账号大部分在本行,也有一小部分涉及其他的几家银行。
这十几家虚拟公司通过各种形式从银行贷款,然后投资到虚假的项目或业务中,最后再以利润的形式流回银行成为合法的收入。
而这些公司的贷款在使用的过程中则完全没有监督。当然,说没有人监督也不切实际,汪峰、李继薇和其他参与这些洗钱活动的支行行长们担当了监督者的角色。
只是,她无法弄清楚这几百个亿的非法所得来自何方,也许是毒资,也许是走私赃款或者其他非法所得,总之,这些钱最终都成了聚源公司的合法资产。
对此,刘源和吴世兵参与大规模洗钱的罪行昭然若揭。遗憾的是,当她想就其中某个账户了解一下情况的时候,发现这些账户已经被注销了。
如果想查看历史资料,必须经过吴世兵亲自批准。不用说,那些假公司也应该不存在了,就像科创公司的法人代表王一鸣一样,那些公司的总经理们都消失的无影无踪。
韵真不得不佩服吴世兵在近几个月之内的工作效率,自己打个盹的功夫,他就把犯罪证据不着痕迹地清理干净了。这可是一项庞大的工程,绝对不是他一个人所能做到。
毫无疑问,在银行内部应该是他和主管财务的副行长周建狼狈为奸,在最短的时间内消除了存在的隐患。而在银行外部,则是刘源的杰作,他在短时间内注销了那十几家虚拟公司,并且不会留下一点痕迹。
但是,尽管洗钱的罪行暂时被吴世兵掩盖住了,可韵真还是在汪峰的电脑中发现了新的蛛丝马迹,在对那些混乱的姓名进行研究之后,她得出一个结论,吴世兵不仅洗钱,他和刘源还建立了一个庞大的地下钱庄。
在这些陌生的文字游戏中她凑出了刘蔓冬的名字,而和她对应的一个账户上竟然拥有几个亿的资金,这些资金几乎一直处于运动之中,不过,时间都不太长,一般在几个月之间,最长的也不到半年。
资金的流向是一些个人账户,这些个人账户的拥有者被汪峰巧妙地藏在一些看似毫无规则的代码之中,这些人也许是最终借贷用户,也许是为了安全故意设置的掩护人。
韵真在熬了几个晚上之后,把自己搞的精疲力尽,所有这些发现都没有让她感到兴奋,因为,她没有在汪峰的电脑中看出一点王子同和吴世兵勾结的影子,而这正是她不辞劳苦的目的所在。
这个时候,她仍然不想和刘源有什么直接冲突,只想对付吴世
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